四月二十六日，诸安集团股东大会在公司三楼会议室于期召开。会议就2011年度股金分红方案和公司深化体制改革、优化股权结构等相关事宜深入讨论并作出决议。全体股东出席今天的会议，市体改办金融办主任陈正羽、副主任杨仕虎、市建管局局长郦伟、市法制办郦航飞及绍兴天阳资产评估公司童宏怀经理等领导应邀莅临大会。郦伟局长作了重要讲话。今天的股东大会由周晓明董事长主持。

周董向全体股东通报了公司深化体制改革、优化股权结构工作的进展情况。周董指出，自从2011年7月开始这项工作之后已有9个月的时间，在这段时间中，公司应该说是做了大量的深入，细致的工作。自去年7月11日集团公司董事会提出“关于深化体制改革，优化股权结构决议案”后，首先从组织上予以了保证，公司建立了股权结构优化领导小组，工作小组和监督小组；由市体改办、法制办、建管局、工商局主要领导组成的市政府工作指导小组多次就公司“二次改革”进行工作指导，确保了股权结构优化工作的顺利进行。在企业资产评估工作中，我们坚持公正、公开、公平的原则，绍兴天阳资产评估有限公司及浙江武林资产有限公司对本公司的有形和无形资产进行了认真、细致的评估，完成了整体资产评估报告。在今年3月21日的董事会上，一致认为公司资产评估过程程序合法、评估报告客观真实，法律依据充分。可以说，公司的股权结构优化工作从开始到现在，是严格地执行国家的相关法律法规，履行的各项程序合法、合情、合理。周董强调：这项工作走到了最关键一步的时刻，如何圆满的做好这项工作，有待于我们今天在座的各位股东的共同努力。

市建管局郦伟局长就目前深化企业改革的重要性和紧迫性作了重要讲话（另文）。郦伟局长的讲话，使与会的全体股东深受启发，对公司今后的发展带来了许多新的启示。这既是对我们的鼓舞，更是对我们的鞭策，我们一定要领会好、落实好，使诸安集团继续稳健快速发展，炼就真正意义上的建筑强企。

在今天的股东大会上，副董事长、总经理张春伟向大会报告了2011年度的企业经营和财务状况。张总指出，2011年是国家“十二五”战略规划的第一年，是公司“五年战略规划”蓝图实施的第一年，也是第二届董事会主持工作的第一年。在这一年中，我们在“一业为主，适度多元”的经营方针指导下，通过全体员工的共同努力，企业快速稳定发展，成绩显著。一是主要经济技术指标快速增长，综合实力进一步增加。为此，企业形象也得到再度提升，2011年，公司荣登浙江省建筑强企，绍兴市综合实力百强、绍兴市龙头企业等宝座。二是发展方式加速转变，新的经济增长点进入实质性实施阶段。三是质量强企效果显著，创优夺杯、科技进步成绩喜人。过去的一年，省级“企业技术中心”落户公司，有力地促进了企业的技术进步工作，创优夺杯有了质的变化，新制订的《工程施工作业指导书》，给工程质量的提高提供了强劲的保障。四是企业资质提升工作取得了重要进展。五是经济效益稳健，对社会贡献率一度提升。六是“二次改革”进展顺利，股权优化工作继续深入。在回顾2011年取得成绩的同时，张总客观地分析了当前公司存在的主要问题，强调在今后工作中，要努力克服我们工作中不尽人意的地方，克服旧观念、旧思想，积极主动的推进企业向前发展。

按会议程序，全体股东认真审议了关于2011年度股本金分红方案的决议（草案）》、《关于确定公司股本金转让价格的决议（草案）》、《股权转让和受让实施办法（草案）》等三项决议（草案），并形成大会决议。意味着集团公司“二次改制”已接近尾声。

在和谐的气氛中，股东大会圆满结束。